多地监管部门宣布,新一轮区块链清理整顿已经在全国展开
2019-12-02 18:34:37
来源:河北悠活
作者:河北悠活
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  原标题:多地监管部门宣布,新一轮区块链清理整顿已经在全国展开

 

  据北京青年报报道,虚拟货币死灰复燃的苗头已被监管部门高度关注。今年以来监管部门一直保持高压严打态势,对乱象纠偏。

多地监管部门宣布,新一轮区块链清理整顿已经在全国展开

  有权威数据显示,2019年以来,全国共关闭境内新发现的虚拟货币交易平台6家,分7批技术处置了境外虚拟货币交易平台203家;通过两家大的非银行支付机构,关闭支付账户将近万个;微信平台方面,关闭宣传营销小程序和公众号接近300个。

 

  值得注意的是,警方也开始介入相关案件。有业内人士透露,杭州、北京已经先后“端掉”虚拟货币交易所,目前进入起诉程序的已有100多人。

 

  有接近监管部门的人士透露,近日北京警方一举破获非法数字货币交易所BISS的诈骗案,抓捕犯罪嫌疑人数十人,有力震慑了不法机构,为广大投资人敲响警钟。

 

  根据以往公开资料,BISS除了宣称自己是全球首家会员制交易所,还宣称自己是“全球首家币币+币股交易所”,投资者不仅可以交易虚拟货币,还能一键买美股。币市注册用户分为普通用户和VIP会员,根据邀请的付费会员数量升级会员等级及对应权益。BISS设计一个类似传销的VIP等级制度:“币市会员邀请好友成为新会员,除手续费返佣外,还可获得高额BISS返现。邀请1级好友成为会员,可获80 BISS返现;邀请2级好友成为币市会员,可获40 BISS返现,会员邀请返现收益无上限。”其整个会员分为6个等级,拉的人越多等级越高,且高等级最多可以享受下面三层的返佣。如今,警方将其定义为诈骗案。

 

  相关人士表示打着区块链旗号关于虚拟货币的推广宣传活动都是违法违规

 

  随着区块链技术成为社会关注热点,被监管部门严厉打击的虚拟货币出现死灰复燃势头。针对这一新情况,最近两天,多地监管部门宣布,新一轮清理整顿已经在全国展开。

 

  11月22日,有接近国家互联网金融风险专项整治小组办公室(下称整治办)人士表示,区块链的内涵很丰富,并不等于虚拟货币。目前所有打着区块链旗号关于虚拟货币的推广宣传活动都是违法违规的。监管部门对于虚拟货币炒作和虚拟货币交易场所的打击态度没有丝毫改变。

 

  据了解,目前监管部门已经通盘部署,要求全国各地全面排查属地借助区块链开展虚拟货币炒作活动的最新情况,出现问题及时打早打小。在下一阶段的工作中,监管部门将加大清理整顿虚拟货币及交易场所的力度,发现一起、处置一起。